Nosis Compliance
Nosis Compliance es una innovadora solución de compliance para la detección temprana de riesgos y su debida diligencia a partir de las bases de información y de relaciones de personas humanas y jurídicas más completa de la Argentina.
Cuenta con un informe unificado y una serie de módulos que le permiten investigar y analizar diferentes relaciones de las personas e integrarlas con la evaluación de su riesgo a partir de una Matriz con variables configuradas a tal fin.
Genere un informe completo de un individuo o empresa y obtenga de forma rápida toda la información para su investigación.
Con esta herramienta podrá identificar los riesgos inherentes más significativos en base al modelo de riesgo implementado.
Realice una consulta de Relaciones de un listado de CUIT para obtener sus relaciones y su condición de Sujeto Obligado.
Acceda a la base número 1 de la Argentina, con más de 300 mil individuos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP). Obtenga una constancia de su consulta.
Averigüe si un individuo o empresa está registrado como SO en la Unidad de Información Financiera (UIF) y obtenga una constancia de su consulta.
Visualice y analice en forma gráfica y completa las diferentes relaciones entre individuos y/o empresas como Domicilio, Empleador/Empleado, Vinculado por Edicto, Cónyuge, Padre Madre, Representante Legal, Sociedad Vinculada y Presidente entre otros.
Realice una búsqueda de texto libre y de forma conjunta, aplique filtros para encontrar todas las coincidencias entre millones de boletines oficiales y obtenga información de: Edictos Societarios, Concursos y Quiebras y Transferencias de Fondos de Comercio.
Profundice en su investigación e identifique el camino de relación más corto que conecta a dos individuos y/o personas jurídicas.
Consulte en listas y bases de individuos, personas jurídicas o entidades vinculadas al lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Las fuentes disponibles para la búsqueda son las siguientes: RePET, UNSC (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), OFAC, WBG (Banco Mundial), USDS (Departamento de Estado), BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAN (Sancionados de Canadá), UK (Gobierno de Reino Unido) y EU (Sancionados de la Unión Europea).
Usted puede adquirir nuestro producto online de la manera que le resulte más conveniente, mediante distintos planes con tarjeta de crédito o mediante débito en cuenta con su CBU. Puede optar por la modalidad de compra por Lote (consultas sin límite de expiración) o Suscripción Mensual (Renovación mensual de consultas y consultas excedentes al consumir el plan contratado) según su preferencia, por los servicios de Nosis Compliance.
| Contenido disponible | Lotes de 1 a 50 Consultas | Lotes de 100 a 500 Consultas |
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